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TokenPocket安卓下载|美参议员新法案拟收紧数字资产反洗钱规则，包括扩大 KYC 规则适用范围等

佚名快讯 2022年12月15日

Foresight News 消息，美国参议员 Elizabeth Warren 和 Elizabeth Warren 联合发布一项法案，旨在收紧美国对数字资产的反洗钱规则。该法案将把 KYC 规则扩大到钱包提供商、矿工、验证者和其他网络参与者，还将禁止金融机构使用交易混币应用或与之交互，同时还希望财政部建立一个类似于银行监管机构对银行进行的考试，并要求银行和货币服务企业报告、保留涉及非托管数字资产钱包的交易对手和交易记录，或托管在不遵守美国反洗钱规则的司法管辖区的钱包。该法案还包括 1 万美元或以上的离岸数字资产交易的信息备案要求，并要求美国的加密货币 ATM 验证客户身份，并定期向联邦当局提供他们拥有的机器的位置和数量。该法案不太可能在本届国会于 1 月初结束之前通过，但可能有助于进一步将反洗钱法应用于数字资产并推动监管机构最终确定规则。