TokenPocket钱包官网入口|联合国指出USDT在洗钱计划中的流行

USDT 稳定币已成为诈骗者和洗钱者常用的工具之一。 这是英国《金融时报》参考联合国毒品和犯罪问题办公室的报告报道的。

据该组织称，该资产越来越多地被用于浪漫诈骗和杀猪计划，以及东南亚的在线赌场黑市。

联合国表示：“有组织犯罪利用新技术有效地创建了一个平行银行系统，而监管不力或完全不受监管的在线赌场以及加密货币的扩散强化了该地区的犯罪生态系统。”

该报告的作者通过稳定币提供“快速且不可逆转”的交易这一事实来解释人们对稳定币的兴趣。 加密货币市场的监管薄弱也给攻击者带来了便利。

所有这些都使得犯罪集团能够利用 USDT 作为转移资金的有效方法，以至于一些赌场已经开始专门处理该代币。 特别是，在缅甸和柬埔寨开展业务的一个犯罪集团在街头刊登广告，提供“黑色”代币兑换现金的服务。

Tether 没有对此事发表评论。

我们回顾一下，2023 年 11 月，发行人冻结了与东南亚一个国际犯罪集团有关的约 2.25 亿美元 USDT。 稳定币冻结资金量被称为“史上最大”。

12 月 1 日，Tether 开始屏蔽与 OFAC SDN 列表相关的钱包。 该公司称其为“增强加密货币生态系统安全性和合规性的里程碑式举措”。

该公司还指出其向司法部、美国安全局和联邦调查局等机构提供的援助。 在许多案件中，这不仅是为了打击非法金融活动，也是为了追回受害者的资产。

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