tp钱包官方网址|币安、首席执行官和政府被指控资助恐怖主义

在一项引起国际关注的法律进展中，受 2023 年 10 月 7 日哈马斯袭击以色列影响的三个受害者家属提起诉讼，将加密货币交易所币安、其前首席执行官赵长鹏以及伊朗和叙利亚政府列为被告。

原告包括前人质、受影响者的家人以及一名在救治伤员时被杀的医生的财产，他们正在根据《美国反恐法》寻求损害赔偿。 他们声称被告向恐怖分子提供了“实质性援助”，提出了与恐怖主义融资有关的严重指控。

币安指控

该诉讼称，全球最大的加密货币交易所之一币安在 2017 年至 2023 年中期期间处理与哈马斯和相关巴勒斯坦恐怖组织相关的大量交易，从而协助和教唆指定的外国恐怖组织。

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原告称，币安提供了一种秘密融资工具，该交易所故意向美国监管机构隐瞒该工具。 这一指控凸显了加密货币交易所在促进非法金融活动方面的作用。

币安的法律麻烦

加密货币交易所币安于 11 月与美国司法部 (DOJ) 达成和解，其中包括违反反洗钱 (AML) 规定，随后币安遭到了法律诉讼。

原告指出了这一和解协议，称美国司法部和美国监管机构已披露，币安在知情的情况下允许包括哈马斯和其他恐怖组织在内的非法行为者逃避美国与恐怖融资相关的法律和监管限制。

作为和解协议的一部分，币安同意支付 43 亿美元的巨额罚款，并接受美国政府机构的广泛监控。 10 月 7 日以色列遭受袭击后，币安采取了史无前例的措施，应以色列执法部门的要求，在几天内冻结了与哈马斯相关的账户。