tp钱包下载安装|美国财政部调查价值 1.65 亿美元的加密货币用于恐怖主义融资

据报道，美国财政部正在调查可能与哈马斯有关的 1.65 亿美元加密货币交易，特别是在 2023 年 10 月 7 日袭击以色列之前。

这项调查凸显了加密货币在全球金融和恐怖主义融资中的作用。

哈马斯正在使用加密货币来资助其恐怖主义吗？

据《华尔街日报》（WSJ）报道，这项调查以向国会提交的一份报告为基础，显示财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）一直在分析可疑活动报告。 这些来自美国金融机构过去三年的报告被认为涉及可能促进该激进组织活动的交易。

然而，FinCEN 表示，哈马斯使用加密的程度可能没有最初想象的那么重要。 这表明只有一小部分交易可能与哈马斯有直接联系。 这一发展是在关于加密货币在资助恐怖主义方面的作用的争论之后出现的。

2023 年加密货币洗钱活动下跌 30%。来源：Chainaanalysis

2023 年 10 月以色列与哈马斯冲突期间，区块链分析公司 Elliptic 分析的数据中出现了这样的说法。 《华尔街日报》报道称，哈马斯已通过加密货币收到了数百万美元的捐款。

然而，Elliptic 后来澄清说，他们的数据被误解了。 事实上，通过这种媒介只向哈马斯捐赠了 21,000 美元，其中相当一部分资金被加密货币服务提供商冻结。

随后，参议员米特·罗姆尼、马克·R·华纳、迈克·朗兹和杰克·里德于 2023 年 12 月提出了《恐怖主义融资预防法案》。 该法案为财政部提供了应对恐怖主义融资中数字资产带来的新威胁所需的工具。

然而，2024 年 2 月，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊 (Brian Nelson) 向立法者发表了讲话。 他认为加密货币对恐怖主义融资的影响可能被夸大了。

“《华尔街日报》文章中提到的数字谈论的是钱包，但不一定是目的地。 我们还评估，恐怖分子仍然更喜欢使用传统服务而不是数字资产。 我们预计发送给哈马斯的金额不会特别大，”纳尔逊澄清道。

这些澄清在承认数字资产可能被滥用的同时，也强调了恐怖组织对传统金融体系的持续偏好。

免责声明

遵循信托项目指南，BeIn加密货币致力于公正、透明的报告。 本新闻文章旨在提供准确、及时的信息。 不过，建议读者在根据本文内容做出任何决定之前，独立核实事实并咨询专业人士。 请注意，我们的条款和条件、隐私政策和免责声明已更新。