tp钱包app官网|Tornado Cash Dev Pertsev 的 1.2B 美元洗钱指控在荷兰审判前详细说明

荷兰检察官在 3 月 26 日审判前分享的一份起诉书中详细介绍了俄罗斯开发商 Alexey Pertsev 被指控通过匿名工具 Tornado Cash 洗钱价值 12 亿美元的加密货币。

CoinDesk 看到的起诉书称，在 2019 年 7 月 9 日至 2022 年 8 月 10 日期间，“至少在荷兰和/或俄罗斯和/或美国和/或迪拜，与一名或更多其他人，至少是他一个人，”据称佩尔采夫“养成了洗钱的习惯。”

Tornado Cash 开发商 Roman Storm 和 Roman Semenov 在美国也面临洗钱和违反制裁的指控。荷兰对 Pertsev 的起诉书中详细列出的指控与 Storm 和 Semenov 在美国面临的指控一致。Storm 对这些指控表示不认罪，并且将于今年九月开庭审理。 美国尚未逮捕谢苗诺夫。

2022 年 8 月，Tornado Cash 因涉嫌被朝鲜政权使用而被美国制裁监管机构列入黑名单后不久，Pertsev 在荷兰因含糊的指控被判入狱。 他的被捕引起了公众的强烈抗议，尤其是开发者社区，他们担心对佩尔采夫的指控可能会为软件开发者定罪开创一个危险的先例。

在 2023 年南海特贡博斯法院的听证会上，荷兰检察官表示，佩尔采夫被指控经常洗钱超过 500,000 枚涉嫌犯罪的以太币 (ETH)。 佩尔采夫否认了这些指控，并被法院允许在家等待审判。

起诉书列出了来自不同平台的近 40 笔交易，总计 535,809 ETH，其中包括 KuCoin 和 Liquid（FTX 在 2022 年倒闭前收购的交易所）。 最大的挂牌金额为 175,100 ETH（按今天的价格计算，约合 5.85 亿美元）来自 Axie Infinity 的 Ronin 网络，该网络在 2022 年的一次攻击中被盗了约 6.25 亿美元，这是加密货币历史上最严重的攻击之一。 该漏洞被归咎于臭名昭著的黑客组织 Lazarus，据称该组织与朝鲜政府有联系。

荷兰检察官声称，佩尔采夫和他的同伙至少应该怀疑这些资金的犯罪来源。

“隐藏或隐藏和/或隐藏或隐匿物体权利所有者的起源和/或运动曾经和/或隐藏或隐藏过/拥有可用的物体，而嫌疑人和/或其同犯知道（每次），至少可以合理地怀疑该物体全部或部分 – 直接或间接 – 来自任何犯罪，”起诉书说。

由美国国家安全局举报人爱德华·斯诺登支持的佩采夫和斯托姆辩护法律基金已筹集 35 万美元。

佩尔采夫的审判将于 3 月 26 日至 27 日在“S-Hertegonbosch”法院进行。

CoinDesk已联系KuCoin征求意见。

尼基莱什·德编辑。