tp钱包官方APP下载|尼日利亚和国际刑警组织合作引渡币安高管，以应对洗钱指控

据当地媒体 Punch 报道，尼日利亚政府已与国际刑警组织（国际刑警组织）合作，协助引渡目前正在逃亡的币安高管 Nadeem Anjarwalla。

与此同时，币安已敦促尼日利亚当局释放目前被拘留的另一名高管蒂格兰·甘巴扬(Tigran Gambaryan)。 该公司表示：

“币安谨请在公司没有决策权的 Tigran Gambaryan 承担责任，而币安与尼日利亚政府官员目前正在进行讨论。”

尼日利亚寻求国际刑警组织援助

据报道，尼日利亚政府已寻求国际刑警组织的协助，引渡最近逃避尼日利亚当局拘留的英籍肯尼亚公民安贾尔瓦拉。

Anjarwalla 和 Gambaryan 在二月份因公司与当局发生问题而被拘留。

在被拘留一个多月后，安贾尔瓦拉于 3 月 22 日在尼日利亚首都阿布贾的一座清真寺周五祈祷期间成功逃脱。

作为回应，政府在国际刑警组织的协助下启动了引渡程序。 据报道，一位不愿透露姓名的政府消息人士表示：

“安贾尔瓦拉的引渡程序已经开始。 联邦政府正在与国际刑警组织合作，将逃犯引渡到尼日利亚。 他是一名逃离合法拘留的逃犯，他的另一位合伙人仍被拘留，并将于周四与他们的公司币安一起受审。”

洗钱指控

与此同时，Anjarwalla、Gambaryan 和 币安发现自己成交量入了尼日利亚当局的洗钱案件。

该案件由尼日利亚反腐败机构经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 提起，指控该平台协助洗钱约 3540 万美元。

针对币安及其高管的指控包括在 2022 年至 2024 年间从事非法活动、洗钱以及未经适当许可的运营。值得注意的是，币安在此之前一直在该国境内运营。

此外，EFCC 认为该平台滥用其虚拟资产服务非法操纵尼日利亚的外汇汇率，这种违规行为将受到法律制裁。

尼日利亚和国际刑警组织在洗钱指控中合作引渡币安高管的消息首先出现在 CryptoSlate 上。